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Ficha Cadastral - Pessoa Jurídica

Identificação
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Contador
Atividade
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Principais Produtos Vendidos
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Controle Acionário
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Administradores
Bens Imóveis (anexar matrícula atualizada)
m²
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m²
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Veículos (anexar cópia do DUT)

Alienado
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Participação em outras empresas

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Relações Comerciais
Principais Fornecedores
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Principais clientes
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Referências de Instituições Financeiras e Empresas de Fomento
Modos de Recebimento:
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Modalidades de Recebimento:
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Seguros

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Outras Informações
Declarações
Declaramos não haver, dentre nossos sócios e administradores, nenhuma pessoa enquadra na condição de PPE - Pessoa Politicamente Exposta, ou a esta relacionada, a que se refere a Resolução COAF Nº 16, de 28/03/2007, obrigando-nos a comunicar-lhes qualquer alteração que venha a ocorrer.

Declaramos existir, dentre nossos sócios e administradores, pessoas enquadradas na condição de PPE ou a estas relacionadas, conforme relação anexa, obrigando-nos a comunicar-lhes qualquer alteração que venha a ocorrer.

Declaramos ter conhecimento da Lei 9.613, de 3/3/1998 e da Resolução Coaf 021, de 20/12/2012.


Declaramos, por fim, sob as penas da lei, que as informações acima, inclusive cadastrais, são a expressão da verdade.